IT之家（汪淼）

IT之家 7 月 7 日消息，今日晚間，螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)被金融管理部門(mén)罰款 71.23 億元，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)熱議。

IT之家查詢(xún)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，銀罰決字【2023】34-38 號(hào)信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司今日被沒(méi)收違法所得 56612.388789 萬(wàn)元，罰款 242677.827882 萬(wàn)元。

違法行為類(lèi)型包括：

1.違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；

2.違反商戶(hù)管理規(guī)定；

3.違反清算管理規(guī)定；

4.違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定；

5.其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶(hù)合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；

6.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；

7.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；

8.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；

9.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)；

10.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；

11.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

此外，財(cái)付通支付科技有限公司負(fù)責(zé)人一并被罰：

時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢(qián)與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款 120 萬(wàn)元；

時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（微信支付）產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人吳某被罰款 99.6 萬(wàn)元；

時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（基礎(chǔ)支付）負(fù)責(zé)人陳某博被罰款 6.5 萬(wàn)元；

時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛(ài)被罰款 16 萬(wàn)元。

企業(yè)公開(kāi)信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司成立于 2006 年，是騰訊旗下公司。

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