為進一步規(guī)范反洗錢工作流程，完善反洗錢監(jiān)控管理機制，滿足新形勢下反洗錢工作需求，提高員工反洗錢意識及業(yè)務水平，加強反洗錢隊伍建設，近日，農(nóng)發(fā)行河津市支行開展了反洗錢工作專題培訓會，組織全行參與反洗錢工作的員工學習反洗錢規(guī)章制度，梳理工作流程，明確工作要求。 ?

此次培訓圍繞學習《反洗錢工作實施細則》等制度文件展開，主要研究討論了支行反洗錢工作小組建設及職責分工情況、內(nèi)部反洗錢管理制度建設情況、反洗錢工作操作流程合規(guī)要求等內(nèi)容，進一步落實了客戶身份識別、客戶信息盡職調(diào)查、客戶反洗錢風險評級等工作的具體流程和要求，重點講解了在客戶身份識別工作的實際開展過程中，對于企業(yè)客戶的控股股東、受益所有人以及實際控制人的詳細識別方法和劃分依據(jù)，明確了反洗錢管理系統(tǒng)中不同角色的工作內(nèi)容和系統(tǒng)操作注意事項，提醒支行反洗錢工作人員在工作開展過程中，要時刻保持合規(guī)意識，切實履行好反洗錢工作。 ?

通過此次培訓，支行進一步明確了反洗錢工作職責，強化了員工對于反洗錢工作的重視程度，有利于支行反洗錢工作人員更好地履行反洗錢工作職責，為提高反洗錢工作管理水平，筑牢反洗錢風險防線打下堅實基礎。

陳崇德