證券代碼：603728 證券簡(jiǎn)稱(chēng):鳴志電器 公告編號(hào)：2023-047

2023年上海明智電器有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年8月4日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):上海市閔行區(qū)盤(pán)陽(yáng)路59弄7號(hào)樓16號(hào)(近聯(lián)友路)

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)常建明先生因公不能出席會(huì)議，經(jīng)公司董事一致同意，選舉董事劉金平先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開(kāi)、召集和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

1、公司在任董事9人，出席董事常建鳴、傅磊、程建國(guó)，Ted T. Lin、由于工作原因，黃蘇融、魯曉冬、孫峰未出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事邵頌一、沈陸威因工作原因未出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2021年限制性股票及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃下限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)及股票期權(quán)注銷(xiāo)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱(chēng)：變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、提案名稱(chēng)：公司及其子公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、提案名稱(chēng)：為控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

1、特別決議議案：議案1、2；

有關(guān)議案必須由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

2、5%以下中小投資者單獨(dú)計(jì)票涉及重大事項(xiàng)的議案包括:1、2、3、4；

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所

律師：孫亦濤、呂潔

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召集程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、上海金天城律師事務(wù)所關(guān)于上海明智電器有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；

上海明志電器有限公司

2023年8月5日

文章來(lái)源：http://www.szhww.com/news/39380.shtml