近日，廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪依法批準逮捕犯罪嫌疑人盧某、羅某達、陳某揚等19人。

經(jīng)依法審查查明，2020年初，犯罪嫌疑人盧某、羅某達、陳某揚等人，利用廣西某科技有限公司網(wǎng)絡平臺開發(fā)某投資平臺軟件，引誘客戶在平臺投資虛擬貨幣。

該團伙利用該平臺后臺機器人注冊虛假用戶、刷虛假交易量吸引客戶，引誘客戶購買平臺自行研發(fā)的虛擬貨幣并套牢客戶資金，雖允許部分客戶少量提現(xiàn)，實際通過后臺操控虛擬貨幣價格漲跌來蠶食客戶平臺幣。

對于提現(xiàn)多、提現(xiàn)頻繁的客戶，由后臺操控，將該賬號設置為異常賬號或捏造各種理由進行停封賬號處理，讓客戶不能提現(xiàn)，達到騙取客戶資金的目的。

經(jīng)查，截至2021年3月，該團伙交易平臺已騙取20多萬名客戶投資購買該平臺虛擬貨幣，詐騙所得470多萬元。除210多萬元給予部分會員提現(xiàn)外，其余款項以股東分紅、工資福利、提成獎金等名義非法占為己有。

目前，該案正在進一步偵查中。