為繁榮社會主義市場經(jīng)濟(jì)，發(fā)展社會生產(chǎn)力，由中國民生投資集團(tuán)投資，建立中國民生投資集團(tuán)陜西公司（以下簡稱“陜西公司”）。為了維護(hù)公司和出資人、債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。

第一章 總則

第一條 公司名稱：中國民生投資集團(tuán)陜西公司

第二條 公司住所：待定

第三條 經(jīng)營范圍：開展能源、城建、工業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、農(nóng)牧業(yè)及深加工等方面的投資，并積極支持小、微企業(yè)發(fā)展及煤炭、礦產(chǎn)、加工、建材、建筑等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資經(jīng)營。

第四條 公司注冊資本：人民幣20億元。公司注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記出資人認(rèn)繳的出資額，公司實(shí)收資本為出資人實(shí)際交付并經(jīng)登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

第五條 中國民生投資集團(tuán)為投資方，中國民生投資集團(tuán)董事會委派人員擔(dān)任陜西公司執(zhí)行董事。陜西公司的重大事項(xiàng)由中國民生投資集團(tuán)董事會討論決定。

第六條 陜西公司成立后，可以吸納其他社會法人入股，屆時(shí)可以修改章程，成立新的董事會。

公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立日期。

第二章 公司機(jī)構(gòu)

第八條 執(zhí)行董事為公司法定代表人，對中國民生投資集團(tuán)負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。

第九條 陜西公司總經(jīng)理由執(zhí)行董事向董事會提名，中國民生投資集團(tuán)董事會任命。

第十條 陜西公司執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

（1）負(fù)責(zé)召集和主持陜西公司的全面工作，落實(shí)董事會的各項(xiàng)決議，并向董事會報(bào)告工作；

（2）決定陜西公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（3）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；

（4）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（5）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（6）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（8）聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

（9）制定公司的基本管理制度；

（10）代表公司簽署有關(guān)文件；

（11）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后董事會報(bào)告；

第十一條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事提名，董事會任命或免職?？偨?jīng)理在執(zhí)行董事的領(lǐng)導(dǎo)下工作，并對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（1）主持公司的經(jīng)營管理工作；

（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（4）擬定公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具體規(guī)章；

（6）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（7）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員；

第十二條 公司設(shè)監(jiān)事1人，由中國民生投資集團(tuán)董事會委派。監(jiān)事對董事會負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（1）檢查公司財(cái)務(wù)；

（2）對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（3）當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；

（4）提議召開董事會；

第十三條 公司設(shè)總工程師1人，總會計(jì)師1人，總經(jīng)濟(jì)師1人，制定詳盡的崗位職責(zé)，實(shí)行目標(biāo)化管理，各司其職。

第三章 公司管理

第十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告提交董事會審查。

第十五條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，報(bào)董事會審批后執(zhí)行。?

第十六條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 公司應(yīng)于每年年初制定工作計(jì)劃，并報(bào)董事會備案。

第四章 公司解散事由與清算辦法

第十八條 公司的營業(yè)期限自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起無限期經(jīng)營。

第十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：

（1）公司被依法宣告破產(chǎn)；

（2）董事會決議解散；

（3）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；

（4）人民法院依法予以解散；

（5）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形；

（6）經(jīng)營不善引起的破產(chǎn)。

第二十條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)董事會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第五章 附則

第二十一條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

第二十二條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第二十三條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第二十四條 本章程一式四份，股東各執(zhí)一份，公司留存一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

第二十五條 公司章程以公司登記機(jī)關(guān)備案的文本為準(zhǔn)。?

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